La inceputul anului 1998 Curtea de Conturi a efectuat un control asupra activitatii economico-financiare a Societatii pe actiuni Combinatul de Tutun din Chisinau.

Comisia a descoperit implicarea in acest caz a lui Vladimir Filat (PD), ex-ministru de Stat, fost director al Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat, care era in acelasi timp director general al Societatii Comerciale "Romold Trading" S.R.L. cu sediul la Iasi, Romania, si in aceasta ultima calitate a sa era partener de afaceri cu Mircea Ciubara, director al CTC-Tutun. De altfel, Vladimir Filat (PD) este si protagonistul unor dosare penale instrumentate in Romania pentru contrabanda cu tigari si evaziune fiscala.

Chiar si dupa numirea in functia de director al Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat, Vladimir Filat (PD), contrar legislatiei in vigoare, si-a continuat activitatea de om de afaceri. In conformitate cu clauza 5.1 a contractului, "Romold Trading" urma sa achite in avans pretul fiecarui transport. Aceste prevederi contractuale nu au fost respectate niciodata, la sfarsitul anului 1998 "Romold Trading" fiind dator Combinatului de tutun 657.017 lei (sau 107.867,5 dolari SUA). Aceste fapte sunt confirmate si de controlul efectuat la S.A. "Tutun-CTC" de catre Departamentul Control Financiar si Revizie al Ministerului Finantelor la solicitarea Comisiei de ancheta. Valoarea maxima a datoriilor firmei "Romold Trading" catre S.A. "Tutun-CTC" (1.576.501 lei) este inregistrata chiar in timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din martie 1998.

La mijlocul lui iunie 1999 Comisia de ancheta a fost sesizata de catre Gheorghe Cotruta, director al acestei unitati economice, sezizarea in cauza fiind semnata de cca 100 de angajati ai acestei intreprinderi. Intreprinderea fusese transmisa in administrare fiduciara unei firme private, si anume SRL "Magura - Group". Era vorba de una dintre cele 7 intreprinderi de fermentare a tutunului din Republica Moldova. Indicii economici din ultimii doi ani demonstrau ca fabrica mentionata era rentabila. In 1998 ea avea un beneficiu de 2 mil. 195 mii lei, cu un profit de un milion 268 mii lei, sau 1, 37 lei la fiecare actiune. In 1998 fabrica a transferat in buget 3 mil. 650 mii lei, din care impozit pe venit - 927 mii lei si dividende pe actiunile statului 250 mii lei.

Valeriu Bulgari (om de casa al lui Lucinschi), ministru al Agriculturii si Industriei Prelucratoare, desi daduse asigurari conducerii fabricii ca intreprinderea va functiona in regim obisnuit a adresat Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat (Vladimir Filat, PD), un demers privind transmiterea SA "Fabrica de fermentare a tutunului din Orhei" in administrarea fiduciara SRL "Magura-Group".

La 30 aprilie 1999 Departamentul Privatizarii, condus deja de Alexandru Oleinic a adoptat hotararea privind transmiterea acestei unitati in administrare fiduciara. Astfel SRL "Magura-Group" a obtinut dreptul sa micsoreze capitalul propriu al acesteia cu 20%, iar profitul pana la un leu pentru fiecare actiune (in 1998 acesta era de 1,37 lei). Dividendele proprietarului, adica ale statului, au fost stabilite la 30% din profit, statul detinand 97,7% din actiuni. Aceste prevederi cauzau mari prejudicii statului in calitatea lui de proprietar, afectand in mod direct si bugetul.
Legislatia interzicea predarea in administrare fiduciara a intreprinderilor incluse in programul de privatizare, asa cum este cazul si acestei fabrici.